Pump and Dump traduit de l’anglais signifie « pomper » et « vider ». Ce stratagème financier consiste à gonfler artificiellement le prix avec la vente ultérieure de l’actif dont le prix a augmenté.
Pendant le « pompage », les fraudeurs utilisent la loi de l’offre et de la demande – si la demande d’une pièce augmente, alors, en règle générale, ses cotations augmentent également. En même temps, la communauté est alimentée par de fausses informations sur les perspectives de l’actif. Une hausse de prix d’une pièce peut facilement induire en erreur les investisseurs novices qui commencent à l’acheter dans l’espoir d’une nouvelle croissance.
Comme atout, ils choisissent une pièce qui n’est pas très populaire. Ce n’est pas surprenant, car pour basculer l’une des plus grosses crypto-monnaies, il faudrait une injection de cash colossale. En même temps, il faudra beaucoup moins d’efforts pour relever le taux d’une devise à petite capitalisation loin d’être la plus élevée. Pour de nombreuses nouvelles crypto-monnaies, quelques milliers de dollars suffiront.
Comment ca marche ?
En règle générale, les organisateurs de l’escroquerie sont les soi-disant promoteurs qui l’exécutent à l’aide de messageries sur Internet. Telegram est considéré comme le leader en termes de nombre de groupes de pump, non sans raison, ce qui permet à ses utilisateurs de rester anonymes grâce à un algorithme de cryptage avancé. Les organisateurs commencent à acheter l’actif à bas prix, tout en diffusant des informations « d’initiés » sur les perspectives de la pièce. En même temps, des nouvelles et des prévisions avec des scénarios positifs pour le développement de la crypto-monnaie sont publiées sur le réseau, conçues pour convaincre les commerçants de ses perspectives.
C’est là qu’intervient le syndrome de la perte de profit. Les traders inexpérimentés sont imprégnés d’odes élogieuses lorsqu’ils voient les graphiques de la croissance du prix des actifs. La communauté commence à acheter, contribuant à la nouvelle augmentation des cotations. A ce stade, le prix de l’actif est déjà nettement plus élevé que celui que les promoteurs ont payé au tout début, et ils commencent à vendre massivement leurs actions pour répondre à la demande accrue. En conséquence, les citations commencent à tomber.
De plus, tout dépend de l’humeur des organisateurs du pump. Ils peuvent immédiatement vendre jusqu’au dernier centime à un prix plus élevé, laissant aux investisseurs trompés une réserve de pièces sans valeur. Une autre option consiste à vendre non pas tout à la fois, mais seulement une partie, puis à lancer la deuxième vague du pump. Sur le graphique des prix des pièces, cela ressemble à une correction, qui a été remplacée par une tendance haussière. Encore plus d’investisseurs entrent dans le programme et le prix des actifs augmente à nouveau. Le nombre de vagues dépend de la cupidité des promoteurs, mais la fin est toujours la même – la vente finale de l’actif à des prix artificiellement gonflés. Les promoteurs profitent de bénéfices vertigineux, tandis que les investisseurs atones se retrouvent avec le bec dans l’eau.
Participants
La composition des participants au pump et au dump se compose généralement de plusieurs groupes. Le centre de commandement comprend les personnes les plus importantes qui coordonnent le processus. Viennent ensuite un cercle d’« élus », ainsi que des participants « à la périphérie » et des couches ordinaires.
La direction et les élus à la suite de l’arnaque recevront le plus d’argent, puisque ce sont eux qui connaissent exactement le calendrier de toutes les étapes. Ils choisissent un atout et un moyen de le promouvoir, ils connaissent les détails les plus importants, sans lesquels il est presque impossible de choisir le bon moment pour sortir. L’information atteint les chouchous ordinaires et les périphériques en dernier.
Chronologie des événements
Même quelques secondes peuvent affecter négativement les bénéfices, donc tout est préparé à l’avance. Tout d’abord, les promoteurs décident quelle pièce et sur quelle bourse ils vont pumper. Afin d’éviter les difficultés techniques, l’argent est déposé sur les comptes à l’avance.
Ensuite, les organisateurs achètent l’actif au meilleur prix, gagnant ainsi un avantage sur les autres participants au programme. Ils doivent absolument s’assurer que l’ordinateur « tirera » le grand nombre de transactions qu’ils vont effectuer, et parfois toute une armée de bots est impliquée dans l’achat.
Ensuite, les informations sur le démarrage du pump sont transmises à la périphérie à l’aide de groupes spéciaux dans Telegram, et le message le plus récent sera vu par les participants. La tâche principale des promoteurs est d’attirer le plus de gens ordinaires possible, car c’est à eux qu’ils vendront des pièces précédemment achetées alors que les cours sont encore à leur apogée. À la suite du dumping massif de l’actif, le taux entamera une baisse prolongée, dont la monnaie n’en sortira plus.
Les aspects légaux
Les systèmes de pompage et de vidage ne sont pas une révélation pour le secteur financier, et les premières escroqueries de ce type ont été menées dans les années 90. La technologie a prospéré dans les années 2000 sur le marché boursier du penny, lorsque les fraudeurs ont gonflé artificiellement le prix des actifs en penny.
Sur les marchés boursiers, assez strictement réglementés, de telles escroqueries sont depuis longtemps interdites. Pour les organiser ou y participer, un commerçant peut facilement se retrouver à quai. Une autre chose est le marché en développement de la crypto-monnaie, qui, malgré de nombreuses tentatives, jusqu’à présent, n’a pas été en mesure de se « formater » complètement.
Des dizaines voire des centaines de nouveaux projets apparaissent chaque jour et il est tout simplement impossible de tester les eaux sous les pieds de chacun d’entre eux. Ceci est facilité par le marché des ICO encore non réglementé, où il est déjà très facile de tomber entre les griffes d’escrocs.
En plus de cela, la plupart des échanges de crypto-monnaie ne répondent pas à de tels schémas, à l’exception de Bittrex. En 2017, sa direction a décidé de geler les comptes impliqués dans des stratagèmes frauduleux. Les informations sur les fraudeurs, ont-ils déclaré, seront transférées aux « autorités compétentes ».
Comment ne pas tomber dans ce piège
Tout d’abord, vous devez faire très attention aux objets de votre investissement. Avant d’acheter, vous devez étudier en détail tous les caractéristiques du projet, de la documentation à la réputation.
Une hausse soudaine du prix et de la capitalisation d’un actif doit alerter l’investisseur. La plupart des couches ne se soucient pas vraiment du camouflage et sont achetées en masse – un commerçant plus ou moins expérimenté le remarquera immédiatement. Le problème est que la plupart des débutants qui n’ont pas encore appris à penser de manière critique tombent dans le piège.
Les nouvelles qui sont publiées pour susciter l’intérêt sont généralement faciles à vérifier. Ne croyez personne sur parole – de belles promesses et des montagnes d’or se transforment généralement en tonnes de pièces illiquides dans votre portefeuille.
Il est également dangereux de se fier à l’opinion des « gros bonnets » de l’industrie. John McAfee, par exemple, a été surpris en train de pomper des projets de blockchain malgré sa popularité. Les messages sur son Twitter ont entraîné une augmentation significative des ventes de la pièce annoncée et, sous la pression du public, il a été contraint de cesser de les publier.
Conclusion
Un marché non réglementé attire les fraudeurs de tous bords, car dans l’environnement numérique, il est encore très difficile de les tenir responsables des fraudes commises. De nombreuses ressources en ligne créent un battage médiatique autour des crypto-monnaies qui attirent des foules de personnes qui s’attendent à de l’argent facile.
Ici, ils sont mis en circulation par des spéculateurs et des escrocs expérimentés qui ne sont heureux que de profiter des investisseurs nouvellement créés. Pomper et vider n’est qu’un exemple de la façon dont vous pouvez laisser les gens crédules sans économies.
Afin de garantir la sécurité de vos fonds, vous devez analyser soigneusement vos actifs et traiter avec un scepticisme sain les histoires de profits de plusieurs millions de dollars en deux à trois jours.
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