L’entrepreneur biélorusse-letton Alexander Klimenko, arrêté le 21 décembre 2023 en Lettonie à la demande des autorités américaines, a été officiellement inculpé de complot international en vue de blanchir de l’argent et de participation au fonctionnement de l’échange de crypto-monnaie sans licence BTC-e.
Selon un communiqué du ministère américain de la Justice (DOJ), de 2011 à 2017, Klimenko, avec son partenaire Alexander Vinnik et d’autres, contrôlait l’échange BTC-e, par lequel environ 4 milliards de dollars de fonds illégaux ont été blanchis. Il aurait également contrôlé la société technologique Soft-FX et la société de services financiers FX Open.
Alexandre Klimenko a 42 ans. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal de San Francisco le 31 janvier. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 25 ans de prison.
Encore une arnaque après FTX
BTC-e était très célèbre et populaire à une époque. Par exemple, au printemps 2014, il se classait au troisième rang mondial en termes de volume de transactions dans la paire BTC/USD et au premier rang dans la paire BTC/RUB. La plateforme était principalement destinée au public russophone et permettait le commerce de bitcoins de manière totalement anonyme. Selon les forces de l’ordre, c’est ce qui a contribué à « la formation d’une clientèle largement associée à des activités criminelles ».
Les problèmes de la bourse ont commencé en 2017, lorsque le deuxième cofondateur, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce. L’équipe, ne voulant pas perdre de revenus et de clients, a tenté de changer de marque en lançant une nouvelle plateforme appelée WEX. Cependant, il a également été fermé et tous les clients ont perdu leur argent.
En 2023, Vinnik a été extradé vers les États-Unis, où il risque jusqu’à 50 ans de prison. Il faut dire qu’avant cela, il a dû composer avec la notion de « karma » : alors qu’il était dans les prisons grecques et françaises, il a perdu sa femme, décédée d’un cancer, ainsi que son avocat, décédé tragiquement après une chute du escaliers.
Désormais, avec l’arrestation de Klimenko, les organisateurs du BTC pourraient théoriquement se revoir. Et vu la gravité des accusations, ils ne se sépareront jamais.
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