La lutte de FATF contre le blanchiment d’argent grace aux crypto-monnaies

15 pays vont développer un système de suivi des transactions de crypto-monnaie avec le GAFI (FATF)

Le Groupe de dĂ©veloppement des mesures – contre le blanchiment de capitaux (GAFI) crĂ©era un système de collecte et d’échange de donnĂ©es Ă  caractère personnel concernant les transactions de crypto-monnaie afin de prĂ©venir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activitĂ©s illĂ©gales. Il est rapportĂ© par Nikkei Asian Review.

Des critères comptables dĂ©taillĂ©s devraient ĂŞtre Ă©laborĂ©s d’ici l’an prochain et le système sera mis en place dans les prochaines annĂ©es. Une quinzaine de pays se sont dĂ©jĂ  dĂ©clarĂ©s prĂŞts Ă  participer au dĂ©veloppement du système, notamment des membres du G7, de l’Australie et de Singapour.

Il convient de noter que de nombreux pays n’ont pas encore mis en place de règles réglementaires pour l’industrie de la crypto-monnaie et que la coopération internationale peut accélérer l’élaboration de mesures juridiques.

Rappelons que le GAFI a présenté la version finale des lignes directrices pour le secteur des crypto-monnaies à la fin du mois de juin. Dans un document publié, l’organisation a obligé l’échange de bitcoin et les autres fournisseurs de services de crypto-monnaie (VASP) à suivre les procédures de LBC et de FT similaires aux sociétés financières traditionnelles.

Cryptomonde
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