La plupart des pays sous la supervision du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI) n’ont pas mis en œuvre les exigences concernant les sociétés de crypto-monnaies. C’est indiqué dans la notification suivant les résultats de la réunion plénière de l’organisation.
Nouvel ordre de régulation de la crypto-monnaie
Les normes du GAFI sont actuellement soutenues par 58 des 128 juridictions. Les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) sont réglementés par 52 pays, interdits par six.
« Cependant, la plupart des juridictions n’ont pas encore mis en œuvre les exigences du GAFI, y compris les règles. Cela décourage les nouveau investissements dans la technologie et l’infrastructure de conformité requises », a déclaré l’organisation.
Aucune exception
Le GAFI a exhorté les pays à “mettre en œuvre les normes révisées dès que possible”.
L’organisation a également attiré l’attention sur le rôle des crypto-monnaies dans les attaques de ransomware. Le régulateur prévoit de développer des mesures pour réduire les risques d’utilisation d’actifs virtuels dans des activités illégales.
En mars, le Groupe a proposé des amendements aux lignes directrices pour l’industrie de la crypto-monnaie. En particulier, les experts ont clarifié la rédaction des échanges décentralisés et des mécanismes qui assurent le fonctionnement des plateformes et des applications. En raison du grand nombre d’examens, le GAFI a reporté l’approbation finale du document à octobre.
En juin 2019, le régulateur a décidé d’obliger les bourses de bitcoins et autres VASP à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, similaires aux sociétés financières traditionnelles.
