Industrie de la crypto-monnaie : le GAFI met la pression !

juin 29, 2021

La plupart des pays sous la supervision du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI) n’ont pas mis en Å“uvre les exigences concernant les sociétés de crypto-monnaies. C’est indiqué dans la notification suivant les résultats de la réunion plénière de l’organisation.

Nouvel ordre de régulation de la crypto-monnaie

Les normes du GAFI sont actuellement soutenues par 58 des 128 juridictions. Les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) sont réglementés par 52 pays, interdits par six.

« Cependant, la plupart des juridictions n’ont pas encore mis en Å“uvre les exigences du GAFI, y compris les règles. Cela décourage les nouveau investissements dans la technologie et l’infrastructure de conformité requises », a déclaré l’organisation.

Aucune exception

Le GAFI a exhorté les pays à “mettre en Å“uvre les normes révisées dès que possible”.

L’organisation a également attiré l’attention sur le rôle des crypto-monnaies dans les attaques de ransomware. Le régulateur prévoit de développer des mesures pour réduire les risques d’utilisation d’actifs virtuels dans des activités illégales.

En mars, le Groupe a proposé des amendements aux lignes directrices pour l’industrie de la crypto-monnaie. En particulier, les experts ont clarifié la rédaction des échanges décentralisés et des mécanismes qui assurent le fonctionnement des plateformes et des applications. En raison du grand nombre d’examens, le GAFI a reporté l’approbation finale du document à octobre.

En juin 2019, le régulateur a décidé d’obliger les bourses de bitcoins et autres VASP à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, similaires aux sociétés financières traditionnelles.

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