L’Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor (OFAC) et le FinCEN ont infligé une amende de 29 millions de dollars à l’échange de crypto-monnaie Bittrex pour violations répétées de la politique de sanctions et des procédures AML.
“Bittrex n’a pas réussi à empêcher des individus apparemment situés en Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’utiliser la plateforme pour effectuer des transactions de 263 451 600,13 $ en monnaie virtuelle entre mars 2014 et décembre 2017.” , – indique le site Web du Trésor américain.
Les représentants du département ont souligné que le régime de sanctions interdit aux citoyens américains de “traiter avec ces juridictions”. Dans le même temps, Bittrex n’a pas vérifié les informations pertinentes et n’a pas signalé d’activité suspecte.
La directrice de l’OFAC, Andrea Gacchi, a déclaré :
“Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre qui sont leurs clients et où ils se trouvent.”
Au moment de la rédaction de cet article, Bittrex est classé 77e en termes de volume de transactions quotidien (15,2 millions de dollars) par CoinGecko.
