L’Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor (OFAC) et le FinCEN ont infligé une amende de 29 millions de dollars à l’échange de crypto-monnaie Bittrex pour violations répétées de la politique de sanctions et des procédures AML.
« Bittrex n’a pas réussi à empêcher des individus apparemment situés en Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’utiliser la plateforme pour effectuer des transactions de 263 451 600,13 $ en monnaie virtuelle entre mars 2014 et décembre 2017. » , – indique le site Web du Trésor américain.
Les représentants du département ont souligné que le régime de sanctions interdit aux citoyens américains de « traiter avec ces juridictions ». Dans le même temps, Bittrex n’a pas vérifié les informations pertinentes et n’a pas signalé d’activité suspecte.
La directrice de l’OFAC, Andrea Gacchi, a déclaré :
« Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre qui sont leurs clients et où ils se trouvent. »
Au moment de la rédaction de cet article, Bittrex est classé 77e en termes de volume de transactions quotidien (15,2 millions de dollars) par CoinGecko.
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