Kunal Kalra, 25 ans, réside à Los Angeles et a plaidé coupable de fourniture de services de transfert de fonds sans licence et de blanchiment de 25 millions de dollars de cryptomonnaie. Selon The Block, citant une déclaration du ministère de la Justice, le défendeur encourt à présent la prison à vie.
Selon l’enquête, de mai 2015 à octobre 2017, Kalra a géré un échange de crypto-monnaie et, sans autorisation préalable, a procédé à des opérations d’échange de bitcoins en dollars. Le défendeur a également admis qu’il possédait un terminal Bitcoin, qui permettait aux clients d’encaisser des bitcoins sans confirmer leur identité. Les utilisateurs des deux services étaient des trafiquants de drogue au filet noir et d’autres criminels.
Kunal Kalra a effectué les opérations susmentionnées moyennant des frais supplémentaires, sachant qu’il blanchissait de l’argent obtenu par des moyens criminels.
Calra a notamment plaidé coupable pour la propagation de la méthamphétamine et l’incapacité de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
Au cours des perquisitions, les autorités de police ont saisi 889 000 dollars en espèces, 54,3 BTC et d’autres monnaies cryptées de l’accusé.
Le jugement final dans l’affaire Kunal Kalra sera rendu par le tribunal fédéral de Los Angeles.
