Le bureau de change de cryptomonnaie de Kraken a accepté de payer 362 000 $ en compensation pour avoir violé les sanctions des États-Unis contre l’Iran.
La plateforme a volontairement divulgué les violations qui ont eu lieu entre octobre 2015 et juin 2019. Au cours de cette période, Kraken a traité 826 transactions d’une valeur de 1,7 million de dollars pour des utilisateurs basés en Iran.
Selon l’OFAC, cela est devenu possible du fait que la bourse n’a pas mis en place de système de blocage des adresses IP associées à des juridictions sanctionnées.
Après avoir découvert le problème, Kraken a commencé à utiliser des outils d’analyse de blockchain pour surveiller les activités indésirables. La société a également embauché un responsable des sanctions dédié pour diriger ses efforts de conformité.
Pour régler les réclamations, Kraken investit 100 000 $ dans des contrôles de conformité en plus de l’amende.
Rappelons, selon Reuters, que depuis 2018, la bourse de crypto-monnaie Binance a traité pour 8 milliards de dollars de transactions liées à l’Iran, malgré les sanctions américaines contre le pays.
