L’Office of Enforcement (ED) du département du Trésor indien a déclaré que l’une des plus grandes bourses de bitcoins du pays et sa direction faisaient l’objet d’une enquête pour suspicion de violation des règles de change, d’après Reuters.
ED a expliqué que les réclamations contre WazirX, que Binance a acquis en 2019, résultaient d’une enquête pour blanchiment d’argent impliquant des applications de paris en ligne appartenant à des Chinois.
Au cours de l’enquête, le département a découvert que des produits du crime blanchis d’une valeur d’environ 570 millions (~ 8,8 millions de dollars) de roupies avaient été convertis en crypto-monnaie avec l’aide de la plateforme.
Conformément au Foreign Exchange Management Act (FEMA) de 1999, ED a demandé à WazirX des explications sur les raisons des transactions totalisant Rs 27,91 milliards (~ 382 millions de dollars).
Selon l’avis médiatique cité par la FDA, les citoyens chinois ont blanchi les produits en convertissant les dépôts en roupies en USDT, puis en transférant la crypto-monnaie dans leurs portefeuilles sur Binance « sur la base d’instructions reçues de l’étranger ».
Selon ED, au cours de la période sous enquête, WazirX a reçu une crypto-monnaie d’une valeur de 8,8 milliards de roupies (~ 120 millions de dollars) de comptes Binance et a transféré des actifs numériques d’une valeur de 14 milliards de roupies (~ 191 millions de dollars).
« WazirX ne collecte pas les documents requis, ce qui constitue une violation flagrante des principales réglementations obligatoires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA », a précisé l’agence dans un communiqué.
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