Des chercheurs de la société d’analyse Elementus ont conclu que les fonds levés par PlusToken étaient principalement destinés à la bourse Huobi de Singapour.
Selon les analystes, près de 50% des fonds de PlusToken ont participé à cet échange:
Comme on peut le voir dans les données du tableau, des fonds un peu moins importants ont été alloués à d’autres sites asiatiques – ZB.com, Upbit, OKEx et Gate.io. Selon les représentants d’Elementus, la question reste de savoir pourquoi les fraudeurs ont choisi de retirer la crypto-monnaie principalement sur Huobi.
Selon des chercheurs, PlusToken a collecté 10 millions d’ETH (près de 2 milliards de dollars au taux de change actuel) auprès de plus de 800 000 participants au système de Ponzi. En outre, la pyramide a été très active dans la collecte de fonds en Bitcoin, XRP et EOS.
Ainsi, étant la plus grande pyramide de l’histoire de la Chine, PlusToken dépasse «de loin» des projets frauduleux tels que BitConnect et OneCoin dans son histoire.
Auparavant, la société blockchain CipherTrace avait estimé les dommages causés par les investisseurs à PlusToken à environ 2,9 milliards de dollars.
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