La lutte de FATF contre le blanchiment d’argent grace aux crypto-monnaies

15 pays vont développer un système de suivi des transactions de crypto-monnaie avec le GAFI (FATF)

Le Groupe de développement des mesures – contre le blanchiment de capitaux (GAFI) créera un système de collecte et d’échange de données à caractère personnel concernant les transactions de crypto-monnaie afin de prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités illégales. Il est rapporté par Nikkei Asian Review.

Des critères comptables détaillés devraient être élaborés d’ici l’an prochain et le système sera mis en place dans les prochaines années. Une quinzaine de pays se sont déjà déclarés prêts à participer au développement du système, notamment des membres du G7, de l’Australie et de Singapour.

Il convient de noter que de nombreux pays n’ont pas encore mis en place de règles réglementaires pour l’industrie de la crypto-monnaie et que la coopération internationale peut accélérer l’élaboration de mesures juridiques.

Rappelons que le GAFI a présenté la version finale des lignes directrices pour le secteur des crypto-monnaies à la fin du mois de juin. Dans un document publié, l’organisation a obligé l’échange de bitcoin et les autres fournisseurs de services de crypto-monnaie (VASP) à suivre les procédures de LBC et de FT similaires aux sociétés financières traditionnelles.