Contre iFinex Inc. et ses filiales ont déposé un recours collectif pour plus de 1 400 milliards de dollars auprès du tribunal de New York.
Les hauts dirigeants Giancarlo Devasini (CFO Bitfinex), Philippe Porter (ex-CSO Bitfinex) et Jean-Louis van der Velde (PDG Bitfinex), ainsi que les sociétés panaméennes Crypto Capital et Global Trade Solutions AG sont également des accusés. Ce dernier est apparu dans le cas du système bancaire parallèle pour les échanges de bitcoins.
Ils ont été accusés d’avoir enfreint la loi américaine sur les produits de base, la loi RICO (sur l’investissement dans le racket), le blanchiment d’argent, les stratagèmes Pump & Dump, la manipulation du marché par l’émission de USDT et la fraude délibérée d’investisseurs.
Les fonds des utilisateurs de Bitfinex, qui totalisent 850 millions de dollars, sont toujours bloqués sur les comptes de Crypto Capital, ce qui a obligé l’échange à emprunter sur les réserves de Tether, ce qui a conduit à un procès devant la juridiction de New York.
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